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    架構圖    各單位首要執掌及業務  董事簡歷     功效性委員會及組織成員   董事會首要決議
    公司办理運作景象  相關規程規則   实行社會責任景象  落實誠信經營景象   勞資關係景象  主營股東名單  公司章程
    架構圖
                
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    各單位首要執掌及業務

    部門名稱

               

    董事會

    集團整體業務擬訂經營策略及政策性唆使。

    審計委員會

    監督集團之內部节制之有用性、严重財務業務行為、財務報表之允當表達及法規或主管機關規定之严重事項。

    薪資報酬委員會

    訂定並按期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、轨制、標準與結構,以作為董事及經理人之薪資報酬。

    查核室

    評估稽察內部节制制度及各項管理制度之健全性及有用性,追蹤改良效果。

    董事長

    拟定營運目標,並录用集團各公司首要經理人對各業務之執行及推展。

    總經理

    執行董事會決議,綜理公司ㄧ切事務。

    上海宏旭、浙江宏旭

    技術委員會

    負責跨部門技術相關事件的組織、協調、解決计划之擬定與奉行等事件。

    商務部

    市場開發、銷售办理、客戶服務等,和採購作業、供應商办理等事件。

    項目办理部

    專案開發之組織、計畫、協調、推進及生產全過程的管控,客戶溝通、服務,專案分包办理,和公司品質體系的奉行、品質保證及檢查等事件。

    研發中间

    新技術、專利之研發、試驗、導入及奉行,產品開發之技術研發與規劃,專案報價、產品開發之可行性阐发、工程計畫、及結構設計之執行,產品開發過程之異常處理等事件。

    製造部

    產品生產之加工、裝配、加工法式設計作業,生產調度及現場办理等。

    製模部

    模具產品生產之鉗任务業、研配調試、品質晋升、母線調試、售後服務及現場办理等。

    檢具事業部

    檢具、胎模產品開發之設計、製作、調試作業及現場办理等。

    办理部

    人力資源規劃、薪資作業、教导訓練、行政總務作業、宁静衛生環保事項之成立與執行,和廠房、生產設備的保養維護及食堂办理等事件。

    財務部

    掌理財務、會計、出納、稅務等事件。

    經營部

    項目預算办理、公司流程轨制稽察、績效查核办理、法務、IT的办理等。

     

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    董事簡歷
     職稱   國籍或註冊地        姓  名 性別     主 要 經 (學) 歷  今朝兼任本公司及其余公司之職務
    董事長 英屬維京群島 維元股分无限公司 - 華夏工業專科學校機械科
    株式會社富士宮津研習
    暘盛工業(股)公司副總經理
    HORNG SHIUE INDUSTRIAL Co., Ltd. 董事長、上海宏旭模具工業无限公司執行董事、浙江宏旭智能製造无限公司執行董事、上海大澍投資諮詢无限公司董事長、維元(股)公司董事、Famous Season Limited董事。
    中華民國 代表人:林維源
    董事 英屬維京群島 維元股分无限公司 - 湖南大學車輛工程專業碩士
    東風汽車廠工程師
    湖大海捷製造技術无限公司副總經理
    上海宏旭模具工業无限公司業務副總
    上海宏旭模具工業无限公司總經理、浙江宏旭智能製造无限公司總經理、上海奧宏尼汽車技術无限公司監事。
    中國 代表人:肖文洲
    董事 英屬維京群島 思源投資无限公司 - 祐德高中商科 志祥紧密工業(股)公司財務長。
    中華民國 代表人:林美英
    董事 英屬維京群島 思源投資无限公司 - 祐德高中電工科 兼任志祥紧密工業(股)公司總經理、瑞利企業(股)公司董事、耿鼎企業(股)公司董事。
    中華民國 代表人:林賢平
    獨立董事 中華民國 王樹才 中國文明大學會計系
    立本會計師事務所查帳員。
    永豐銀行業務經理
    E-packing Holding Limited董事兼財務長、Discovery Enterprise Co.,Ltd董事、蘇州誠品包裝製品无限公司董事長。
    獨立董事 中華民國 蔡進龍 華夏工業專科學校機械科
    錦明實業(股)公司總經理
    寧波旺泉電子无限公司副董事長
    獨立董事 中華民國 陳富誠 國立中心大學EMBA
    中華工程(股)公司營建事業部協理

     

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    功效性委员会及构造成员

    審計委員會及組織成員

    第一屆 審計委員會及組織成員

    调集人

    委員

    王樹才

    王樹才、蔡進龍、陳富誠

    薪資報酬委員會及組織成員

    第一屆 薪資報酬委員會及組織成員

    调集人

    委員

    王樹才

    王樹才、蔡進龍、陳富誠

     

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    董事會首要決議

    快乐飞艇哺绦: 董事會首要決議(PDF)

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    公司办理運作景象

    公司办理運作景象(PDF)

     一、董事會運作景象

    比来年度(2017年)及停止2018年6月尾止,董事會開會A:11次,董事出列席景象以下:

    職稱

    姓名

    實際出(列)席次數

    委託列席次數

    實際出()席率【B/A】

    備註

    董事長

    林維源(維元股分无限公司之代表人)

    11

    100%

    董事

    肖文洲(維元股分无限公司之代表人)

    11

    100%

    董事

    林美英(思源投資无限公司之代表人)

    11

    100%

    董事

    林賢平(思源投資无限公司之代表人)

    11

    100%

    獨立董事

    王樹才

    11

    100%

    獨立董事

    蔡進龍

    9

    2

    82%

    獨立董事

    陳富誠

    11

    100%

    本公司已於2018年2月2日董事會中報告「董事會績效查核自評問卷」評估結果,且依查核結果顯示,本公司2017年度董事會運作績效良好,尚無待檢討改進之景象。

     

      二、審計委員會運作景象或監察人參與董事會運作景象

    比来年度(2017年)及停止2018年6月尾止,審計委員會開會A:8次,獨立董事出列席景象以下:

    職稱

    姓名

    實際列席次數

    委託列席次數

    實際列席率 【B/A】

    備註

    獨立董事

    王樹才

    8

    100%

     

    獨立董事

    蔡進龍

    7

    1

    88%

     

    獨立董事

    陳富誠

    8

    100%

     

     

      三、薪資報酬委員會運作景象資訊 

    比来年度(2017年)及停止2018年6月尾止,薪資報酬委員會開會A:8次,委員資格及列席景象以下:

    職稱

    姓名

    實際列席次數

    委託列席次數

    實際列席率
    【B/A】

    備註

    调集人

    王樹才

    8

    100%

     

    委員

    蔡進龍

    6

    2

    75%

     

    委員

    陳富誠

    8

    100%

     

    四、獨立董事與查核主管及會計師溝通景象

    快乐飞艇哺绦:獨立董事與查核主管及會計師溝通景象

    五、董事會績效查核自評

    快乐飞艇哺绦: 2017年董事會績效查核自評(PDF)

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         相關規程規則

    董事選任法式(PDF)
    快乐飞艇哺绦:獨立董事之職責範疇規則(PDF)
    快乐飞艇哺绦:審計委員會組織規程(PDF)
    快乐飞艇哺绦:薪資報酬委員會組織規程(PDF)
    快乐飞艇哺绦: 董事會議事規範(PDF)
    股東會議事規則(PDF)
    誠信經營守則(PDF)
    快乐飞艇哺绦:誠信經營作業法式及行為指南(PDF)
    快乐飞艇哺绦:品德行為準則(PDF)
    快乐飞艇哺绦:內部严重資訊處理作業法式(PDF)
    快乐飞艇哺绦:企業社會責任實務守則(PDF)

    公司办理守則(PDF)

    快乐飞艇哺绦:防範內線买卖办理辦法(PDF)

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    实行社會責任景象
    实行社會責任景象(PDF)
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       落實誠信經營景象

    落實誠信經營景象(PDF)
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       勞資關係景象

    1.員工福利办法與實施景象

    員工依當地勞動法律法規的規定,參加社會保險(含養老、醫療、生养、工傷及失業等),以保证員工福利,並且供给員工供餐、車間員工高溫費、節日費、婚喪補助等福利办法。除此以外,員工享有法定沐日、婚喪假、年休假及產假等假期;其余透過如每个月舉辦慶生會等活動以凝集員工感情外,公司並以公司營運績效及個人任务表現發放年終獎金、績效獎金等實質薪資補貼办法來激勵員工。

    2.員工進修與訓練

    本集團屬於高新技術產業,高水準的專業技術隊伍是本集團增強焦点競爭力和實現逾越式發展的關鍵身分。透過採掏出國培訓、進修、高薪聘請國內外專家指導、崗位技术培訓等体例进步現有技術隊伍的整體水準,培養出一批中國一流、達到國際先進水準的技術人員。本集團將通過基礎培訓、崗位輪換等体例,不斷进步基層办理者(組長、課長)複合性知識水準,打造一支安康向上的經營办理團隊,成立激勵機制,成立明確績效查核體系及成立彼此監督機制,使公司办理規範化、办理法治化、經營通明化。

    3.退休轨制與其實施景象

    員工依當地勞動法律法規的規定,參加養老保險並按月提撥並向當地社會保证局為員工繳納社會保險,員工到達法定退休年齡後,可向社會保证局申領退休金,一切在職與退休雇員之退休養老金均由當地当局統籌支配。

    4.勞資間之協議與各項員工權益維護办法景象

    本集團依首要營運地之勞動条约法及别的相關法規維護勞工的正当權益,且上海宏旭業已2016年景立工會委員會,以作為勞方與資方溝通之管道。 

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          主營股東名單

    2018年6月29日

    股分

    首要股東名稱

    持有股數

    ()

    持股比例

    維元股分无限公司

     6,225,000

    14.96%

    思源投資无限公司

     6,000,000

    14.42%

    林維源

     3,662,662

    8.80%

    Famous Season Limited

     3,000,000

    7.21%

    戴玉華

    2,250,338

    5.41%

    元美投資无限公司

    1,500,000

    3.61%

    陳清美

     1,500,000

    3.61%

    林美英

    1,388,000

    3.34%

    林鈺恆

    1,315,000

    3.16%

    開發國際投資股分无限公司

    1,162,000

    2.79%

    台達資本股分无限公司

    1,162,000

    2.79%

    UIT COMPANY LIMITED

    1,162,000

    2.79%

     

    公司章程(PDF)
     
       
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